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重庆百货大楼股份有限公司第五届二十八次董事会会议决议公告 |
| 来源： | 证券时报 | 发布时间： | 2011年11月11日 06:20 | 作者： | |
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0 E2 j( U* w3 F U) Q6 I) ]% u0 G特别提示
, ?( S# w2 C/ {8 u/ p* E; i 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
5 u8 t+ J3 c% \- Q& s 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届二十八次董事会会议于2011年11月10日以通讯方式召开，会议通知提前10日发出。公司9名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：7 J" G( A [9 J/ c; H, G. B
1、审议通过《关于投资创办重百超市华福大道店的议案》6 y8 ~! J7 F* v- x* B9 `
公司决定在九龙坡区华岩新城租赁6118平方米商业用房，创办重百超市华福大道店。项目总投入636万元，项目投资利润率30.62%、投资回收期6年、财务净现值677.55万元、内部收益率20.93%。# S! ?' A- K. i* t% q1 ?
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
3 v/ a/ I0 |7 ~: F 2、审议通过《关于投资创办重百超市合川城北新区店的议案》" u8 o0 W5 @4 S4 c
公司决定在重庆合川城北新区租赁面积约8565平方米的商业用房，创办重百超市合川城北新区店。项目总投入885万元，项目投资利润率28.11%、投资回收期5.4年、财务净现值875.83万元、内部收益率20.82%。* O/ g" u; ?4 O3 K5 C
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
% M. M6 P- [, C; l, ` 3、审议通过《关于投资创办重百超市酉阳二店的议案》
- y2 g. G' d: D+ V9 [- C( b5 d 公司决定在重庆酉阳县桃花源北路租赁面积约6864平方米的商业用房，创办重百超市酉阳二店。项目总投入742万元，投资利润率21.72%、投资回收期6.5年、财务净现值474.29万元、内部收益率16.27%。
2 |) u x1 w4 t7 @- H9 P6 \ 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
5 f2 L* p# J* s" N+ y$ ` 4、审议通过《关于投资创办重百超市遵义桐梓店的议案》
8 U8 D" e6 P( [0 M) a9 S 公司决定在遵义市桐梓县南家坡租赁建筑面积约9000平方米的商业用房，创办重百超市遵义桐梓店。项目总投入876万元，投资利润率37.29%、投资回收期5.7年、财务净现值1306.56万元、内部收益率21.4%。
$ r6 |' W) `4 u6 N$ ^ 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权: w! M9 z8 {/ O; y
5、审议通过《关于重百超市涪陵店改造的议案》9 r8 ^# [% |' m) P# D. D2 M9 D |
公司决定将超市涪陵店进行闭馆改造。本次改造需投入529.09万元，投资利润率60.41%，投资回收期2年、内部收益率53.36%，净现值897.76万元。# }: v1 d* K7 i
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
: [/ k* X, B! N7 X b 6、审议通过《关于投资创办重百潼南商场的议案》
. `! `8 e" i" i! ^! R$ ? 公司决定在重庆潼南县老城区租赁17390平方米的商业用房，创办重百潼南商场。项目不含税总投入1870万元，投资利润率55%、投资回收期6年、财务净现值4298万元、内部收益率23%。1 I& w4 M, v" a, E! S
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权0 z& @ f0 w) |" n$ ?
7、审议通过《关于调整重百秀山商场投资总额的议案》
2 r3 q! Q# R6 E6 B- z7 r e$ o& E 重百秀山商场项目于2010年10月22日提交公司第五届十五次董事会会议审议通过，租赁面积约9600m2，租期十五年，投资总额1326万元。
4 t: s7 v6 ]+ e8 d. b2 F/ M0 e 后经过论证，为便于开展经营，将电器业态也纳入秀山商场经营。租赁面积也相应增至12408平方米，同时，本次另购买商场四层建筑面积878.94平方米的商品房，房款及相关税费共计311万元。9 b* k2 s8 d$ J+ f
本次需增加秀山商场投资总额。调整后，秀山商场总投资1540万元，投资利润率49%、投资回收期7.6年、财务净现值2451万元、内部收益率18%。
$ N/ K: K; u7 c) |* W% W 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权# b0 x+ n0 D+ E: h- ^: G
8、审议通过《关于投资创办新世纪超市大竹林店的议案》/ y* S+ r. l: C; B8 y2 e# L
公司决定在大竹林公租房片区租赁面积13800平方米的商业用房，创办新世纪超市大竹林店。项目投资总额为1649万元，投资利润率47%、投资回收期6.3年、财务净现值3013万元、内部收益率22%。
$ b1 U; ?% C/ k- C+ W$ C; H% a, z6 W 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
7 E$ f% i' Z* r5 T' H 9、审议通过《关于投资创办新世纪超市民心佳园店的议案》
! d& S! a' f& Q- o# k$ Q 公司决定在北部新区鸳鸯镇公租房片区租赁面积4400平方米的商业用房，创办新世纪超市民心佳园店。项目投资总额为531万元、投资利润率33%、投资回收期7.03年、财务净现值615万元、内部收益率18%。9 X4 p( K/ n' M) o5 Z
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权: d2 o2 g# e; P) z* m7 O6 `* h2 S5 X
10、审议通过《关于新世纪百货开县商都增购商业用房的议案》
$ X" ^' h3 a7 [1 G# M 新世纪百货开县商都自2007年开业以来，取得了较好的社会效益和经济效益。为更好的满足市场需求，公司决定增购开县商都所在建筑负一层外围1986.57m2的车库和第四层外围的585.94m2商业用房，用于经营。投资总额711.41万元。其中第四层用于经营，投资利润率54%、投资回收期6.5年、财务净现值552万元、内部收益率20%；负一层用于商场停车配套，确保持续发展。! a/ }$ t6 B" V
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
- L% b. y5 x$ W6 Y6 @ 11、审议通过《关于投资创办新世纪百货利川商都的议案》
8 F5 K, i- H2 A9 O 公司决定在湖北利川市租赁面积约为22000平方米的商用物业，创办新世纪百货利川商都。项目投资总额1525万元、投资利润率56％、投资回收期7.5年、财务净现值3350万元、内部收益率18％。
4 n$ D4 m K: E4 q( D4 L u: e1 X7 Z 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
, l* v2 h7 R/ l, I 12、审议通过《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》) H* V. D* K1 L- J0 t7 A' m
公司决定在重庆新牌坊地区租赁面积约为35000平方米的商用物业，创办新世纪百货冉家坝商都。项目投资总额2219万元、投资利润率64%、投资回收期10.5年、财务净现值2441万元、内部收益率13%。
9 W, s" ]7 V& } 此议案还需提交公司最近一次股东大会审议方能实施。0 o8 R- v2 ?4 S3 c& A
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
9 j# }3 n" @- L# T( m& j% @ 重庆百货大楼股份有限公司董事会
7 R+ \8 _/ }( y0 P9 ~! z 2011年11月10日/ T# m+ x0 L/ ?3 ~
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发表于 2011-11-12 19:52:43
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千斤顶
显身卡
发表于 2011-11-12 21:27:02