| |
; P. R6 K, B- W/ L) @7 n+ r# B' {8 f) j
特别提示) L4 w# j+ @; W9 |2 g; }# H+ `
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
) i! } v1 J: a8 s3 w- h4 E M 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届二十八次董事会会议于2011年11月10日以通讯方式召开，会议通知提前10日发出。公司9名董事会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议通过决议情况如下：
: O5 S: @4 A. h. z, } 1、审议通过《关于投资创办重百超市华福大道店的议案》; g2 g& ~% u9 E0 J
公司决定在九龙坡区华岩新城租赁6118平方米商业用房，创办重百超市华福大道店。项目总投入636万元，项目投资利润率30.62%、投资回收期6年、财务净现值677.55万元、内部收益率20.93%。
" e- S; u; s7 c* ^9 E2 Q 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
) w% ~- A2 I5 a$ b 2、审议通过《关于投资创办重百超市合川城北新区店的议案》
3 W0 X3 C& b! X( V( V# P; e a- t 公司决定在重庆合川城北新区租赁面积约8565平方米的商业用房，创办重百超市合川城北新区店。项目总投入885万元，项目投资利润率28.11%、投资回收期5.4年、财务净现值875.83万元、内部收益率20.82%。% \ I4 H, v$ n$ T- n
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权 f! U( P4 Z2 w2 ?8 P
3、审议通过《关于投资创办重百超市酉阳二店的议案》; K E$ o0 }( {4 }, X
公司决定在重庆酉阳县桃花源北路租赁面积约6864平方米的商业用房，创办重百超市酉阳二店。项目总投入742万元，投资利润率21.72%、投资回收期6.5年、财务净现值474.29万元、内部收益率16.27%。
! ?3 f( K6 X7 p+ T9 X d7 K" ] 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
$ S. Y* g/ s# t% L 4、审议通过《关于投资创办重百超市遵义桐梓店的议案》
" G) M$ x5 C) `- h' G$ Y0 G7 Z 公司决定在遵义市桐梓县南家坡租赁建筑面积约9000平方米的商业用房，创办重百超市遵义桐梓店。项目总投入876万元，投资利润率37.29%、投资回收期5.7年、财务净现值1306.56万元、内部收益率21.4%。- J: [1 [) V" Y' O5 Z
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
. c; g$ @! d2 ?2 i' ? 5、审议通过《关于重百超市涪陵店改造的议案》
% o" S1 t2 _% a a( n" \, N; | 公司决定将超市涪陵店进行闭馆改造。本次改造需投入529.09万元，投资利润率60.41%，投资回收期2年、内部收益率53.36%，净现值897.76万元。! E- g, a( l4 R K! Y& {
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
6 Q' P) x7 J( C0 l6 n 6、审议通过《关于投资创办重百潼南商场的议案》
4 T* X& ^* f$ W* }: h( v# D, F! C 公司决定在重庆潼南县老城区租赁17390平方米的商业用房，创办重百潼南商场。项目不含税总投入1870万元，投资利润率55%、投资回收期6年、财务净现值4298万元、内部收益率23%。+ v4 R: v3 q0 q" E% H" T
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权' f5 O& e, T( N$ L
7、审议通过《关于调整重百秀山商场投资总额的议案》
8 n7 J- ^% G6 W" R0 r. k% l% [ 重百秀山商场项目于2010年10月22日提交公司第五届十五次董事会会议审议通过，租赁面积约9600m2，租期十五年，投资总额1326万元。
6 `3 i5 N( |/ B) ? 后经过论证，为便于开展经营，将电器业态也纳入秀山商场经营。租赁面积也相应增至12408平方米，同时，本次另购买商场四层建筑面积878.94平方米的商品房，房款及相关税费共计311万元。
3 ^, ]- O; U2 j6 K 本次需增加秀山商场投资总额。调整后，秀山商场总投资1540万元，投资利润率49%、投资回收期7.6年、财务净现值2451万元、内部收益率18%。
9 \, a; D9 b: O8 {1 J) v, _$ ]- S: S 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
9 N1 ?& c; G9 C$ o/ L, ?9 Y% k 8、审议通过《关于投资创办新世纪超市大竹林店的议案》
, N5 M$ J# u1 I! L9 i: w/ @ 公司决定在大竹林公租房片区租赁面积13800平方米的商业用房，创办新世纪超市大竹林店。项目投资总额为1649万元，投资利润率47%、投资回收期6.3年、财务净现值3013万元、内部收益率22%。
) q, w; c4 ~) c: f# | 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
' B$ Z3 r- {8 {" z 9、审议通过《关于投资创办新世纪超市民心佳园店的议案》1 ~0 t7 D: v9 c, f! C& v* \8 f
公司决定在北部新区鸳鸯镇公租房片区租赁面积4400平方米的商业用房，创办新世纪超市民心佳园店。项目投资总额为531万元、投资利润率33%、投资回收期7.03年、财务净现值615万元、内部收益率18%。
1 n/ y- s1 A. G% N* Y) y 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
7 m/ L$ |3 J/ f 10、审议通过《关于新世纪百货开县商都增购商业用房的议案》5 ]4 G& n" _& D) @. l4 j" t' D
新世纪百货开县商都自2007年开业以来，取得了较好的社会效益和经济效益。为更好的满足市场需求，公司决定增购开县商都所在建筑负一层外围1986.57m2的车库和第四层外围的585.94m2商业用房，用于经营。投资总额711.41万元。其中第四层用于经营，投资利润率54%、投资回收期6.5年、财务净现值552万元、内部收益率20%；负一层用于商场停车配套，确保持续发展。
" e) i1 V: d( ` 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
}- }/ E) p/ R 11、审议通过《关于投资创办新世纪百货利川商都的议案》
. H. @9 }) A$ j# c( W( t/ _. V 公司决定在湖北利川市租赁面积约为22000平方米的商用物业，创办新世纪百货利川商都。项目投资总额1525万元、投资利润率56％、投资回收期7.5年、财务净现值3350万元、内部收益率18％。) b! \: l4 r. r2 L6 ^7 U- c
表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权* J+ W6 i6 b; x: v1 @; l
12、审议通过《关于投资创办新世纪百货冉家坝商都的议案》
5 m* ]' I. x* `( W" t+ c/ G4 T$ k 公司决定在重庆新牌坊地区租赁面积约为35000平方米的商用物业，创办新世纪百货冉家坝商都。项目投资总额2219万元、投资利润率64%、投资回收期10.5年、财务净现值2441万元、内部收益率13%。
6 j, o) F6 G( T) `, r1 a. b 此议案还需提交公司最近一次股东大会审议方能实施。
7 n8 q: P& ?2 @) p! H5 m 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权 \/ F# a# w1 s7 X6 c* Q
重庆百货大楼股份有限公司董事会) F; Q" q$ c1 v, a, s+ s
2011年11月10日7 k" L5 `/ T0 ~3 {
" Z$ k; M2 Z$ [( N9 P |
提升卡
置顶卡
沉默卡
解锁卡
变色卡
千斤顶
显身卡
