公司募股说明书" ?5 s I3 R) V9 F1 R2 I; y
7 Y- B" e; ^8 o3 o一、项目基本情况- J* O. J0 m* s% N' \3 C
根据潼南县整体规划，拟对重庆市万利来化工股份有限公司进行整体搬迁，为了实现产品结构调整，公司拟在潼南工业园区北区新建10万吨/年硫酸钾、配套5万吨/年氯化钙及工业盐酸项目。项目共征地270亩，固定投资1.3亿元，流动资金约4000万元，计划于2015年4月底投产5万吨硫酸钾及配套项目，7月底再投产5万吨硫酸钾。目前已完成项目可行性研究报告和征地工作，并经董事会一致同意，拟于8月提交股东大会表决。6 W( ^. t. V% H/ @) y# ?0 T
该项目原料便利、技术成熟、政府支持力度大、优惠政策多、市场前景好，是国家政策鼓励支持的建设项目。具有投资少，产值高，成本低，目前效益较好的优势。在技术上可行，经济上合理，安全可靠，环境友好，具有一定抗市场风险能力。, A; ], d) R3 F0 i
二、募集原因
7 G7 T" x4 H8 ^8 X& n为建立规范的企业管理制度和监督制约机制，万利来公司拟引进其他实力雄厚、特别是农资经营能力强的企业入股，同时缓解项目资金压力。本着平等自愿、共同发展的原则，重庆市万利来化工股份有限公司拟与其他合作伙伴共同出资，注册成立“重庆东安钾肥有限公司”建设该项目。现特向有意向的企业、社会朋友、公司股东、公司员工募集资金用于项目建设。, m- a) j) B6 Y$ u5 e
三、经营范围
* E# m; h, x- O$ V新公司主要经营硫酸钾、氯化钙、工业盐酸（以工商注册登记的经营范围为准）。6 ^. [1 F- m5 i1 w$ J
四、注册资本金
! c0 b& l7 F/ J [1.公司注册资本金6000万元人民币，万利来拟出资4000万元，约占注册资本金的66.67％。
4 c, ` M8 b/ `2 w5 {5 O2. 公开募集股份2000万元，约占注册资本金的33.33％。
6 @, x! u) M0 u% [$ f3. 建设资金若有缺口，新公司向银行贷款解决。
# d* L7 ^6 d7 E* K* ~9 ]5 \五、组织机构
0 r9 q7 h( V: `1.董事会成员5人，其中：万利来委派3人，另2人由其他法人股东和自然人推荐。" b; x5 ]( d! g- c/ }- Z
2.监事会成员3人，其中：万利来委派2人，另1人由其他法人股东和自然人推荐。
5 t' q( |4 G' G) B六、管理模式' K5 a- }1 [! Z& T6 j O
新公司按照《公司法》组建为股份有限公司规范运作，股东按照《公司章程》选举新公司董事会、监事会成员，选举产生的新公司董事会、监事会成员行使对新公司的行政决策和监督权。公司总经理、财务负责人等关键岗位人选由股东单位推荐，并按《公司法》规定选举产生，同时行使《公司法》和新公司《章程》赋予的职权。凡出资额达到500万元及以上的股东，可推荐人员到新公司重要岗位任职。' L1 }# W# ]' I/ k
七、募股方式1 B2 D$ [. Q$ d6 ~" K |! z3 p! Y
1.企业资金募集：企业出资不低于500万元，以万元为出资单位。
" I5 p& h* U) V3 J2.自然人资金筹集：自然人出资不低于10万元，以万元为出资单位。
4 P0 t8 z3 e! ?, o" {) A: q; i4.募股截止时间为发布募股说明书后10天内（即：2014年8月4日前），股金确认时间以自然人打入新公司指定监管账户并以银行进账单为准。出资人所缴股金经确认后中途不得退股，否则，应赔偿其它股东因此带来的一切损失。新公司成立一个月内公司向各股东出具出资证明书。" F' C. B/ B' q8 {, \
5. 如新公司因各种原因注册不成功，出资款在注册不成功后10天内退还。1 i/ `& \: I" M4 O' ], n; c/ g7 D
6. 在项目建设期，新公司每季度结束后以书面形式向董事会、监事会专项报告筹集资金使用情况。
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9 B1 A6 ?# I- |联系电话：44551839 联系人：樊丽
, p- J# _7 a( l0 U* V登记地点：万利来公司三楼办公室6 G$ O% R9 P2 E- F/ j+ t; }
$ r0 l9 \4 ^! ^: f% X重庆市万利来化工股份有限公司
6 p' I9 v" @1 @" n8 u 二〇一四年七月二十五日6 Q1 A) I& s+ p& ], w: }
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! V: Y; {# o5 M+ O$ H3 i& a0 O和我们这个项目配起的，，，，，，欢迎投股 |
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